یکشنبه , سپتامبر 19 2021
enfa
خانه / آخرین خبر / بحرین بانک مرکزی جمهوری اسلامی را متهم به پولشویی کرد

بحرین بانک مرکزی جمهوری اسلامی را متهم به پولشویی کرد

دادستانی کل بحرین با استناد بە نتایج تحقیقات قضایی انجام شدە، بانک “المستقبل” این کشور و همچنین چند بانک جمهوری اسلامی را بە دلیل پولشویی به ارزش یک میلیارد و 300 میلیون دلاری تحت پیگرد قرار داد.

به گزارش آواتودی، علي بن فضل البوعینین، دادستان کل بحرین، اعلام کرد بانک مرکزی ایران و ١٢ بانک دیگر را به پولشویی‌ در فاصله بین سال‌های ٢٠٠٨ تا ٢٠١٢ متهم کرده است.

سال گذشته، دادگاه عالی کیفری بحرین، برخی از مسئولان بانک “المستقبل” را به دلیل تخلف‌های مالی و پولشویی، به ۵ سال زندان و ۲ میلیون و ۷۰۰ هزار دلار جریمه نقدی محکوم کرد.

طبق آنچه “الشرق‌الاوسط” گزارش داده، علاوه بر بانک المستقبل بحرین و بانک مرکزی جمهوری اسلامی، نام بانک ملی، بانک صادرات و چند بانک دیگر ایرانی نیز به چشم می‌خورد که درگیر این پرونده تخلف بزرگ یک میلیارد دلاری هستند.

در این بین نام بانک مرکزی جمهوری اسلامی به عنوان تهیه ‌کننده دستورالعمل اقدامات غیرقانونی انتقال پول و پولشویی، به منظور دور زدن تحریم‌های بین‌المللی علیه جمهوری اسلامی مطرح است.

درباره admin

این موارد را چک کتید

فوری

مدیریت احیای دریاچه اورمیه به سبک رژیم ایران

اجرای طرح احیای دریاچه اورمیه به یک دانشجو سپرده شد احمد بایبوردی سرپرست مرکز تحقیقات …

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *